Firearms group “fraught with fraud”
“Plagado de fraude”
Firearms group “fraught with fraud”
AG James files lawsuit seeking to dissolve NRA
Eight trips to the Bahamas, hair and makeup, private jet jaunts.
Those were among the personal expenses that were illegally bankrolled using non-profit funds by senior leadership at the National Rifle Association (NRA).
New York State Attorney General Letitia James announced on Thursday that she has filed a lawsuit seeking to dissolve the organization. The NRA ‒ the country’s largest and most influential pro-gun group‒ has operated as a registered nonprofit in New York since 1871.
In the complaint, James said the NRA engaged in illegal conduct by breaking rules governing non-profit organizations, diverting “millions of dollars away from the charitable mission of the organization for personal use by senior leadership, awarding contracts to the financial gain of close associates and family and appearing to dole out lucrative no-show contracts to former employees in order to buy their silence and continued loyalty.”
“The NRA is fraught with fraud and abuse, which is why, today, we seek to dissolve the NRA, because no organization is above the law,” James said at a press conference.
The suit names the NRA as a whole as well as four current and former members of senior leadership ‒ Executive Vice-President Wayne LaPierre, former Treasurer and Chief Financial Officer Wilson “Woody” Phillips, former Chief of Staff and the Executive Director of General Operations Joshua Powell and Corporate Secretary and General Counsel John Frazer ‒ who are accused of using NRA funds for personal use.
James said the NRA was “being used as a personal piggy bank” by the four executives, who caused the non-profit to lose more than $64 million over a three-year span by “fostering a culture of noncompliance and disregard for internal controls.”
According to the suit, NRA leaders redirected funds to pay for expensive trips for themselves and their family, private jets and lavish meals.
LaPierre took at least eight trips to the Bahamas at the NRA’s expense, used the nonprofit funds to pay for hair and makeup services for his wife and secured a post-employment contract valued at $17 million, reported James.
Public relations firm Ackerman McQueen was paid more than $70 million that really went to entertainment and travel incurred by NRA executives and associates without scrutiny from within the organization, James said.
In addition to pursuing the NRA’s dissolution, the lawsuit seeks to have the four executives make restitution in full, pay penalties and be banned from serving on the board of a nonprofit in New York at any time in the future.
James said the group’s assets are required to be used in a way that serves the interests of NRA membership and that advance the organization’s charitable mission.
According to the complaint, the NRA’s internal policies were repeatedly not followed and were even blatantly ignored by senior leaders. In addition, the NRA board’s audit committee was negligent in ensuring fiscal controls, failed to respond adequately to whistleblowers, took steps to conceal the nature and scope of whistleblower concerns from external auditors and failed to review potential conflicts of interest for employees.
James said her office has broad investigative powers over charitable organizations and noted that the NRA, which is headquartered in Virginia, falls under her oversight since it was formed under New York laws.
In a statement, NRA President Carolyn Meadows called the lawsuit “a transparent attempt to score political points and attack the leading voice in opposition to the leftist agenda.”
“This has been a power grab by a political opportunist — a desperate move that is part of a rank political vendetta. Our members won’t be intimidated or bullied in their defense of political and constitutional freedom,” Meadows said.
James denied that her lawsuit was politically motivated.
“We followed the facts and the law,” said James, calling the NRA’s actions “illegal, oppressive and fraudulent.”
For more, please visit ag.ny.gov.
“Plagado de fraude”
La fiscal general Letitia James presenta demanda para disolver la NRA
Ocho viajes a las Bahamas, peinado y maquillaje, paseos en jet privado.
Esos fueron algunos de los gastos personales que fueron financiados ilegalmente con fondos de la organización sin fines de lucro por parte de la alta dirección de la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés).
La fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, anunció el jueves que presentó una demanda para disolver la organización. La NRA, el grupo pro-armas más grande e influyente del país, ha operado como una organización sin fines de lucro registrada en Nueva York desde 1871.
En la denuncia, James dijo que la NRA se involucró en una conducta ilegal al violar las reglas que rigen a las organizaciones sin fines de lucro, desviando “millones de dólares de la misión caritativa de la organización para uso personal por parte de los altos directivos, otorgando contratos para la ganancia financiera de asociados cercanos y familia, y aparentemente reparte lucrativos contratos por no presentarse a ex empleados para comprar su silencio y su continua lealtad”.
“La NRA está plagada de fraudes y abusos, por eso, hoy, buscamos disolver la NRA, porque ninguna organización está por encima de la ley”, dijo James en una conferencia de prensa.
La demanda nombra a la NRA en su conjunto, así como a cuatro miembros actuales y anteriores del liderazgo senior: el vicepresidente ejecutivo Wayne LaPierre, el ex tesorero y director financiero Wilson “Woody” Phillips, el ex director de personal y el director ejecutivo de operaciones generales Joshua Powell y el secretario corporativo y asesor general John Frazer, acusados de utilizar fondos de la NRA para uso personal.
James dijo que la NRA estaba “siendo utilizada como una alcancía personal” por los cuatro ejecutivos, quienes hicieron que la organización sin fines de lucro perdiera más de $64 millones de dólares en un período de tres años al “fomentar una cultura de incumplimiento y desprecio por los controles internos”.
Según la demanda, los líderes de la NRA redirigieron fondos para pagar costosos viajes para ellos y su familia, jets privados y comidas lujosas.
LaPierre hizo al menos ocho viajes a las Bahamas a expensas de la NRA, utilizó los fondos de la organización sin fines de lucro para pagar servicios de peluquería y maquillaje para su esposa y obtuvo un contrato posterior al empleo valorado en $17 millones de dólares, informó James.
A la firma de relaciones públicas Ackerman McQueen se le pagaron más de $70 millones de dólares que realmente se destinaron a entretenimiento y viajes realizados por ejecutivos y asociados de la NRA sin el escrutinio dentro de la organización, dijo James.
Además de perseguir la disolución de la NRA, la demanda busca que los cuatro ejecutivos realicen una restitución total, paguen multas y se les prohíba formar parte de la junta directiva de una organización sin fines de lucro en Nueva York en cualquier momento en el futuro. James dijo que se requiere que los activos del grupo para ser utilizado de una manera que sirva a los intereses de los miembros de la NRA y que promueva la misión caritativa de la organización.
De acuerdo con la denuncia, las políticas internas de la NRA no fueron seguidas en repetidas ocasiones e incluso fueron ignoradas descaradamente por los líderes superiores. Además, el comité de auditoría de la junta de la NRA fue negligente al garantizar los controles fiscales, no respondió adecuadamente a los denunciantes, tomó medidas para ocultar la naturaleza y el alcance de las preocupaciones de los delatores a los auditores externos y no revisó los posibles conflictos de interés de los empleados.
James dijo que su oficina tiene amplios poderes de investigación sobre las organizaciones benéficas y señaló que la NRA, que tiene su sede en Virginia, está bajo su supervisión dado que se formó bajo las leyes de Nueva York.
En un comunicado, la presidenta de la NRA, Carolyn Meadows, llamó a la demanda “un intento transparente de sumar puntos políticos y atacar a la voz principal en oposición a la agenda de izquierda”.
“Esta ha sido una toma de poder por parte de un oportunista político, un movimiento desesperado que es parte de una vendetta política. Nuestros miembros no serán intimidados ni amedrentados en su defensa de la libertad política y constitucional”, dijo Meadows.
James negó que su demanda tuviera motivaciones políticas.
“Seguimos los hechos y la ley”, dijo James, y calificó las acciones de la NRA de “ilegales, opresivas y fraudulentas”.
Para obtener más información, por favor visite ag.ny.gov.
